АНО Национальный технологический центр цифровой криптографии
Организация
  • Об организации
  • Органы управления
  • Документы
  • СМИ о нас
  • Реквизиты
  • Полезное
Проекты
  • Результаты научной деятельности
  • Наши проекты
Новости
  • В стране
  • Доверенный ИИ
  • Кадры
  • Новости организации
  • Новости отрасли
Публикации
  • Интервью
  • ИИ
  • История криптографии
  • Кадры
  • Криптография
  • Мероприятия
  • Персональные данные
  • Связь
Полезное
Мероприятия
Контакты
Ещё
    Задать вопрос
    info@ntc-cc.ru
    Адрес: г.Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Раменки, Раменский бульвар д.1
    Почтовый адрес: 119192, г.Москва,
    а/я 57, тел.: +7 (495) 363-82-75
    • Вконтакте
    • Telegram
    • YouTube
    • Одноклассники
    АНО Национальный технологический центр цифровой криптографии
    Национальный
    Cервис
    Мультисканер
    Функционирование НСМ приостановлено в связи с отсутствием финансирования
    Организация
    • Об организации
    • Органы управления
    • Документы
    • СМИ о нас
    • Реквизиты
    • Полезное
    Проекты
    • Результаты научной деятельности
    • Наши проекты
    Новости
    • В стране
    • Доверенный ИИ
    • Кадры
    • Новости организации
    • Новости отрасли
    Публикации
    • Интервью
    • ИИ
    • История криптографии
    • Кадры
    • Криптография
    • Мероприятия
    • Персональные данные
    • Связь
    Полезное
    Мероприятия
    Контакты
      АНО Национальный технологический центр цифровой криптографии
      Организация
      • Об организации
      • Органы управления
      • Документы
      • СМИ о нас
      • Реквизиты
      • Полезное
      Проекты
      • Результаты научной деятельности
      • Наши проекты
      Новости
      • В стране
      • Доверенный ИИ
      • Кадры
      • Новости организации
      • Новости отрасли
      Публикации
      • Интервью
      • ИИ
      • История криптографии
      • Кадры
      • Криптография
      • Мероприятия
      • Персональные данные
      • Связь
      Полезное
      Мероприятия
      Контакты
        АНО Национальный технологический центр цифровой криптографии
        Национальный
        Cервис
        Мультисканер
        Функционирование НСМ приостановлено
        АНО Национальный технологический центр цифровой криптографии
        • Организация
          • Назад
          • Организация
          • Об организации
          • Органы управления
          • Документы
          • СМИ о нас
          • Реквизиты
          • Полезное
        • Проекты
          • Назад
          • Проекты
          • Результаты научной деятельности
          • Наши проекты
        • Новости
          • Назад
          • Новости
          • В стране
          • Доверенный ИИ
          • Кадры
          • Новости организации
          • Новости отрасли
        • Публикации
          • Назад
          • Публикации
          • Интервью
          • ИИ
          • История криптографии
          • Кадры
          • Криптография
          • Мероприятия
          • Персональные данные
          • Связь
        • Полезное
        • Мероприятия
        • Контакты
        info@ntc-cc.ru
        Адрес: г.Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Раменки, Раменский бульвар д.1
        Почтовый адрес: 119192, г.Москва,
        а/я 57, тел.: +7 (495) 363-82-75
        • Вконтакте
        • Telegram
        • YouTube
        • Одноклассники
        • Главная
        • Новости и события
        • Новости отрасли
        • ЦБ РФ обозначил шесть признаков мошеннических операций

        ЦБ РФ обозначил шесть признаков мошеннических операций


        ЦБ РФ обозначил шесть признаков мошеннических операций
        14 августа 2024
        Новости отрасли

        Банк России вдвое расширил перечень признаков мошеннических операций, которыми должны руководствоваться банки для предотвращения таких переводов, — теперь их шесть. Приказ с обновленными критериями вступил в силу 25 июля (как и закон о новых механизмах противодействия подозрительным операциям с использованием этих признаков).

        Согласно этим документам, должны будут приостанавливаться переводы на счета, по которым ранее (по оценкам банковских антифрод-систем) совершались мошеннические операции. Причём даже если пострадавшие клиенты не сообщали в банк об обмане и счета злоумышленников не передавались в базу данных регулятора, а остались только в собственной базе кредитной организации.

        Ещё один новый критерий — информация о возбужденном уголовном деле в отношении получателя средств. При этом поступить в банк она может по любым каналам, а не только при информационном обмене с правоохранителями на площадке ФинЦЕРТ Банка России. В частности, если клиент или другое заинтересованное лицо предоставят подтверждающий документ о возбуждении уголовного дела. В таком случае кредитное учреждение приостановит зачисление средств на счет.

        Наконец, банки будут обязаны учитывать данные, поступившие от сторонних организаций и свидетельствующие о мошеннической операции. Например, это информация от операторов связи о том, что перед переводом денег зафиксированы нехарактерная для клиента телефонная активность или рост числа входящих SMS с новых номеров и сообщений в мессенджерах.

        Ранее Банк России уже определил три признака подозрительных операций. Финорганизации по-прежнему должны учитывать их при совершении переводов. Они обязаны приостанавливать переводы денег на счета злоумышленников, сведения о которых получены из базы данных Банка России о мошеннических счетах. Кроме того, необходимо не допускать переводы, если выявлена нетипичная для клиента операция (по сумме перевода, периодичности, времени и месту совершения), а также если зафиксирована попытка осуществить операцию с устройства, которое ранее использовалось злоумышленниками, и информация о нем есть в базе данных Центробанка.

        Cannot find 'template1' template with page ''
        Подписаться

        Назад к списку
        Организация
        Проекты
        Новости
        Публикации
        Полезное
        Мероприятия
        Контакты
        • Вконтакте
        • Telegram
        • YouTube
        • Одноклассники
        info@ntc-cc.ru
        Адрес: г.Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Раменки, Раменский бульвар д.1
        Почтовый адрес: 119192, г.Москва,
        а/я 57, тел.: +7 (495) 363-82-75
        Подписка на рассылку
        Политика конфиденциальности
        © 2023 - 2025 АНО Национальный технологический центр цифровой криптографии
        Поздравляем